주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 남부순환로 2583 지하1층(서초동, 서희타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제40기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(주당10원 배당) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 이성희 2-2호의안 : 사외이사 이광성 2-3호의안 : 사외이사 이기선 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 현 당사 재무본부 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광성 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | 구구수목원 대표이사 | 구구수목원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기선 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | ABN AMRO은행 근무 Royal Bank of Scotland 상무 |
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