주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 남부순환로 2583 지하1층 (서초동, 서희타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제42기(2018년1월1일∼2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(주당 15원 현금배당) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이은희 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 이봉관 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안:상근감사 주호식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은희 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 현 당사 구매본부 임원 |
| 이봉관 | 1945-03 | 3년 | 신규선임 | 현 서희건설 임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주호식 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 신용보증기금 근무 |