주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 영천시 영천산단로340 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 25원(액면가5%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강순문 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 현대엔지니어링 재경부문 자문(2015~2021) 현대건설 재경본부 실장(2011~2014) 현대차 그룹감사실 이사(1990~2010) 현세대학교 경영학과(1983~1990) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형원 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 세무법인정우 대표세무사 (현) 대구지방국세청장 (2014) 서울지방국세청 조사2국장 (2013) 중부지방국세청 조사2국장 (2012) |
(주)현대백화점(사외이사) (주)한익스프레스(사외이사 감사) |
| 윤삼수 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 법무법인 중원(2014~현재) 고려대학교 법학과(1987~1991) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형원 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무법인정우 대표세무사 (현) 대구지방국세청장 (2014) 서울지방국세청 조사2국장 (2013) 중부지방국세청 조사2국장 (2012) |
| 윤삼수 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 중원(2014~현재) 고려대학교 법학과(1987~1991) |