주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남동196번지(세원물산2층회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)제 1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건 2)제 2호 의안:사내이사선임의 건 상근이사 2명 3)제 3호 의안:감사선임의 건 상근감사 1명 4)제 4호 의안:정관변경의 건 (관련법규개정내용반영) 5)제 5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 6)제 6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문기 | 1946-10-02 | 3 | 재선임 | 대구경영자총협회회장(현) 대구서부범죄예방위원회회장(현) |
(주)세원물산 대표이사 | 영남대 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김성기 | 1955-02-15 | 3 | 재선임 | - | (주)세원물산대표이사 | 협성상업 고등학교 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강명관 | 1967-04-26 | 3 | 신규선임 | 상근 | 코리아데이타시스템스 근무 | - | 한남대학교전자계산학과졸업 | 대한 민국 |