정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 145,998 | -매출액 | 82,081 | |
| -부채총계 | 73,324 | -영업이익 | 12,425 | |
| -자본금 | 4,175 | -당기순이익 | 920 | |
| -자본총계 | 72,674 | *주당순이익(원) | 110원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 417,500,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.72% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 2명, 상근감사1명, 비상근감사 1명 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안:제24기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 2)제2호의안:사내이사 선임의 건 (원안대로 승인) 3)제3호의안:감사선임의 건 (비상근감사1인선임:이혁재) 4)제4호의안:정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 5)제5호의안:이사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 6)제6호의안:감사보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문기 | 1946-10-02 | 3 | 재선임 | 대구경영자총협회회장(현) 대구서부범죄예방위원회회장(현) |
(주)세원물산 대표이사 | 영남대 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김성기 | 1955-02-15 | 3 | 재선임 | - | (주)세원물산 대표이사 | 협성상업 고등학교 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강명관 | 1967-04-26 | 3 | 신규선임 | 상근 | 코리아데이타시스템스 근무 | - | 한남대학교전자계산학과졸업 | 대한 민국 |
| 이혁재 | 1955-12-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)창건감리단 (주)세명진 대표 |
㈜세원물산 감사(현) | 계명대 건축공학과 졸 | 대한 민국 |