주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단길 53 (당사2층회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.영업보고 및 감사보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 75원(15%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사(1명) 3-2호 의안 : 사외이사(1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도현 | 1975-10-21 | 3년 | 재선임 | - | (주)세원물산 사장 | 위스콘신주립대 MBA졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서재건 | 1944-07-24 | 3년 | 재선임 | - | 경산 새마을금고이사장 | 경북대학교 졸업 | 대한민국 |