주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단길 53 (당사2층회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.영업보고 및 감사보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 75원(15%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김문기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문기 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 영남대학교 경영학과 졸업 태광산업(주) 근무 (현) 세원물산 대표이사 |
| 김성기 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 협성상업고등학교 졸업 (주)세원물산 대표이사 (현) 세원물산 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명관 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 코리아데이터시스템즈 (현)세원물산 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역 | 목적사업 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |