주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단길 53 (당사2층회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.영업보고 및 감사보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 75원(액면가15%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김문기 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 조경익 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문기 | 1946-10 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 경영학과 졸업 태광산업(주) 근무 (현) 세원물산 대표이사 |
| 조경익 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 조선대학교 기계공학 졸업 르노삼성자동차 근무 (현)세원물산 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창익 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 경영학과 졸업 前CJ푸드빌 근무 (현)삼원회계법인 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.자동차 판매 및 수출업 2.철강, 철판 가공 및 판매업 3.도소매업 |
목적사업 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |