정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,942 | - 매출액 | 71,892 | |
| - 부채총계 | 66,755 | - 영업이익 | 4,909 | ||
| - 자본금 | 4,175 | - 당기순이익 | 6,476 | ||
| - 자본총계 | 186,187 | *주당순이익(원) | 776 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 626,250,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 75원(액면가15%) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김문기 선임의 건(원안대로 승인) 3-2호 의안 : 사내이사 조경익 선임의 건(원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문기 | 1946-10 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 경영학과 졸업 - 태광산업(주) 근무 - (現) (주)세원물산 대표이사 |
| 조경익 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | - 조선대학교 기계공학 졸업 - 르노삼성자동차 근무 - (現) (주)세원물산 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창익 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - CJ푸드빌 근무 - (現) 삼원회계법인 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.자동차 판매 및 수출업 2.철강, 철판 가공 및 판매업 3.도소매업 |
목적사업 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |