주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 도남공단길 53 (당사2층회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 50원(액면가10%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(신규선임) 3-2호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(신규선임) 3-3호 의안 : 사외이사 남병탁 선임의 건(신규선임) 3-4호 의안 : 사외이사 이병찬 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 김재현 선임의 건(신규선임) 4-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 남병탁 선임의 건(신규선임) 4-3호 의안 : 감사위원회 감사위원 이병찬 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지은 | 1978-04 | 1년 | 신규선임 | 이화여대 졸업 대신주택 (주)트라움하우스 (현) SMT 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1978-01 | 2년 | 신규선임 | 고려대학교 교육학 교수 고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 (현)호산대학교 교수/부총장 |
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| 남병탁 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | (사)한국경제통상학회 회장 경북일자리100인포럼 공동대표 (현)경일대학교 ICT 경영학부 교수 |
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| 이병찬 | 1948-03 | 3년 | 신규선임 | 계명대학교 대학원장 대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 (현)계명대학교 경영학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1978-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 교육학 교수 고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 (현)호산대학교 교수/부총장 |
| 남병탁 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (사)한국경제통상학회 회장 경북일자리100인포럼 공동대표 (현)경일대학교 ICT 경영학부 교수 |
| 이병찬 | 1948-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 계명대학교 대학원장 대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 (현)계명대학교 경영학과 교수 |