정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보 사외이사후보 및 감사후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 3)이사선임의 건 4)사외이사선임의 건 5)감사선임의건 |
3)이사선임의 건(2명) 3)-1 박유상 이사선임의 건 3)-2 박한상 이사선임의 건 4)사외이사선임의 건(1명) 4)-1 김홍구 사외이사선임의 건 5)감사선임의 건(1명) 5)-1 김익성 감사선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 박유상 -상세사항은 본문참조 박한상 -상세사항은 본문참조 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 김홍구 -상세사항은 본문참조 |
| 감사선임 세부내역 | - | 김익성 -상세사항은 본문참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 103-31 엠비성산 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (가) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 (나) 부의안건 1) 제25기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사선임의 건(2명) 3)-1 박유상 이사선임의 건 3)-2 박한상 이사선임의 건 4) 사외이사선임의 건(1명) 4)-1 김홍구 사외이사선임의 건 5) 감사선임의 건(1명) 5)-1 김익성 감사선임의 건 6) 이사보수한도 승인의 건(6억) 7) 감사보수한도 승인의 건(2억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박유상 | 1957-02-21 | 3년 | 신규선임 | -(주)갑을합섬 이사 -(주)동국실업 대표이사 -(주)동양철관 대표이사 |
-(주)갑을상사그룹 부회장 | -고려대학교 경영학과 -남가주 대학원(MBA) |
대한민국 |
| 박한상 | 1963-02-09 | 3년 | 신규선임 | -(주)갑을건설 | -(주)갑을건설 대표이사 | -University of Southern California(B.A) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍구 | 1946-12-03 | 3년 | 신규선임 | -(주)두산건설 전무 -(주)두산개발 대표이사 |
- | -서울대학교 상학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익성 | 1957-01-28 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -(주)현대전자 -SBS 미디어넷 상임감사 |
- | -서울대학교 무역학과 -연세대학교 언론홍보대학원 |
대한민국 |