주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 103-31 엠비성산 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 홍종찬 선임의 건 3-2 사외이사 김종욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관변경의 건(상호변경) - 변경전 :(주)엠비성산 - 변경후 : 갑을메탈(주) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍종찬 | 1954-07-02 | 3 | 재선임 | 대흥기계공업 만도기계 VALEO 공장장 |
엠비성산 전장사업부 사장 |
건국대학교 전기공학과 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종욱 | 1954-09-19 | 3 | 신규선임 | 명지전문대 강사 | 가톨릭출판사 위원 | 연세대 언론홍보대학원 석사 | 한국 |