주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 87길 88 갑을메탈 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처리 계산서(안) 등) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 박유상 선임의 건 3-2 사내이사 박한상 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1 감사 정중명 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관변경의 건(사업의 목적 추가) - 스팀 및 스크랩 사업부문 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박유상 | 1957-02-21 | 3 | 재선임 | 동국실업 대표이사 동양철관 대표이사 갑을합섭 대표이사 |
갑을상사그룹 부회장 | 고려대학교 경영학과 졸업 |
한국 |
| 박한상 | 1963-02-09 | 3 | 재선임 | 갑을건설 대표이사 갑을의료재단 이사장 |
갑을메탈 대표이사 |
University of Southern California 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정중명 | 1957-08-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | KDB 대우증권 국제업무부,해외 현지법인장, IB사업부 상무 IBK 투자증권 전무, 시너지추진 상임위원 |
(주)갑을상사 전무 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 대체에너지 개발 생산 공급원 - 소각로 및 환경오염 방지시설 및 제조업 - 비금속재생재료 수집, 처리, 고철, 파지 도 소매업 - 합성수지 도소매 |
스팀 및 스크랩 사업부문 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |