정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,991 | - 매출액 | 470,007 | |
| - 부채총계 | 104,988 | - 영업이익 | 5,278 | ||
| - 자본금 | 50,604 | - 당기순이익 | 1,330 | ||
| - 자본총계 | 49,003 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,448 | - 매출액 | 566,238 | |
| - 부채총계 | 140,571 | - 영업이익 | 7,131 | ||
| - 자본금 | 50,604 | - 당기순이익 | 15,325 | ||
| - 자본총계 | 64,877 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 박유상 재선임 사내이사 박한상 재선임 감 사 정중명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제28기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처리 계산서(안) 등) 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박유상 재선임의 건 제3-2호 사내이사 박한상 재선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 감사 정중명 신규선임의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-19 감사보고서 제출 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박유상 | 1957-02-21 | 3년 | 재선임 | 동국실업 대표이사 동양철관 대표이사 갑을합섭 대표이사 |
갑을상사 그룹 부회장 |
고려대학교 경영학 | 한국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박한상 | 1963-02-09 | 3년 | 재선임 | 갑을메탈 대표이사(등기) 갑을건설 대표이사 갑을의료재단 이사장 |
갑을메탈 대표이사 | university of southern California 졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정중명 | 1957-08-28 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 몬트리얼 은행 여신심사부 부장 KDB대우증권 국제업무부 해외 현지법인장, IB사업부 상무 |
갑을상사그룹 전무 | 연세대학교 경영대학원 졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 대체에너지 개발 생산 공급업 2. 소각로 및 환경오염 방지시설 및 제조업 (측정대행업) 3. 비금속재생재료 수집, 처리, 고철, 파지 도소매업 4.합성수지도소매 |
스팀 및 스크랩 사업 부문 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |