주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 87길 88 갑을메탈 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 박한상 선임의 건 2-2 사내이사 박유상 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 박시호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한상 | 1963-02 | 3 | 재선임 | University of Southern California 졸업 고려대학교 경영대학원 졸업 (주)갑을건설 대표이사 |
| 박유상 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 고려대학교 대학원 졸업 (주)동국실업 대표이사 (주)동양철관 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시호 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경희대학교 졸 - 갑을전자 대표이사 - 3SDI 대표이사 |