주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제43기(2019년 4월 1일 ~ 2020년 3월 31일)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (김용길 기타비상무이사) 제3호의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-03-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용길 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 1984.01~2012.12 : 삼성테크윈 상무이사 2013.02~2015.12 : 경남산업컨설팅 수석 現 (주)피에스엠씨 기타비상무이사 |