주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로4길 16, 에이치엘비이노베이션 주식회사 1층 정조대왕 홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제 49기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2026.03.10(화) ~ 2026.03.19(목)(주총전일 17시까지) |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 YOON JONG SUN 선임의 건(신규) | - |
| 제4-2호 의안 | 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) | - |
| 제4-3호 의안 | 사내이사 진인혜 선임의 건(재선임) | - |
| 제4-4호 의안 | 사외이사 황민철 선임의 건(재선임) | - |
| 제4-5호 의안 | 사외이사 박정연 선임의 건(재선임) | - |
| 제4-6호 의안 | 사외이사 이석신 선임의 건(신규) | - |
| 제5호 의안 | 상근감사 김하중 선임의 건(신규) | - |
| 제6호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제6-1호 의안 | 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제6조) | - |
| 제6-2호 의안 | 개정 상법 반영에 따른 변경의 건(제19조, 제22조, 제26조, 부칙추가) | - |
| 제6-3호 의안 | 자기주식 보유 또는 처분 관련의 건(제10조의5) | - |
| 제6-4호 의안 | 주주명부의 작성, 비치 관련의 건(제13조의2) | - |
| 제7호 의안 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 제8호 의안 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YOON JONG SUN | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 현. HLB이노베이션 사장(2026.01 ~ 현재) 전. HLB사이언스 대표이사(2022.01 ~ 2025.12) 전. 하이쎌 대표이사(2008.01 ~ 2013.12) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 현. HLB 대표이사(2019.06 ~ 현재) 현. Elevar Therapeutics,Inc. 사내이사(2021.1 0 ~ 현재) 현. HLB제약 사내이사(2020.10 ~ 현재) 현. HLB생명과학 사내이사(2018.03 ~ 현재) |
| 진인혜 | 1996-10 | 3 | 재선임 | 현. Verismo Therapeutics,Inc. 상무(2023.02 ~ 현재) 현. HLB이노베이션 사내이사(2023.03 ~ 현재) 현. Elevar Therapeutics,Inc. 상무(2025.04 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석신 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 현. HLB이노베이션 사외이 사(2023.06 ~ 현재) 전. 주중국한국대사관 공 사(2022.01 ~ 2022.06 ) 전. 주중국한국대사관 공 사참사관(2019.02 ~ 2 021.03) |
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| 황민철 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 현. HLB이노베이션 사외이 사(2023.03 ~ 현재) 현. 법무법인(유한)우일 변호사(2017.08 ~ 현 재) |
주식회사 엔비알모션 사외이사 |
| 박정연 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 현. 노무법인 마로 대표(2 013.01 ~ 현재) 현. HLB이노베이션 사외이 사(2023.03 ~현재) 현. 한국양성평등교육진흥 원 사외이사(2024.02 ~ 현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하중 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인(1994.10 ~ 현재) |