정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,815 | - 매출액 | 32,217 | |
| - 부채총계 | 38,865 | - 영업이익 | 80 | ||
| - 자본금 | 72,268 | - 당기순이익 | 2,984 | ||
| - 자본총계 | 242,950 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 268,750 | - 매출액 | 32,264 | |
| - 부채총계 | 47,430 | - 영업이익 | -37,551 | ||
| - 자본금 | 72,268 | - 당기순이익 | -33,653 | ||
| - 자본총계 | 221,320 | *주당순이익(원) | -233 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사내이사 2명 재선임 사외이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제49기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 YOON JONG SUN 선임의 건(신규) → 원안대로 가결 제4-2호의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4-3호의안 : 사내이사 진인혜 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4-4호의안 : 사외이사 황민철 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4-5호의안 : 사외이사 박정연 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4-6호의안 : 사외이사 이석신 선임의 건(신규) → 원안대로 가결 제5호의안 : 상근감사 김하중 선임의 건(신규) → 원안대로 가결 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 제6-1호의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제6조) → 원안대로 가결 제6-2호의안 : 개정 상법 반영에 따른 변경의건(제19조, 제22조, 제26조, 부칙추가) → 원안대로 가결 제6-3호의안 : 자기주식 보유 또는 처분 관련의 건(제10조의5) → 원안대로 가결 제6-4호의안 : 주주명부의 작성, 비치 관련의건(제13조의2) → 원안대로 가결 제7호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 제8호의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 32.8 | 99.7 | 0.3 | 이해관계인 주식 제외 |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 YOON JONG SUN 선임의 건(신규) | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 진인혜 선임의 건(재선임) | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 황민철 선임의 건(재선임) | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-5호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박정연 선임의 건(재선임) | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-6호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이석신 선임의 건(신규) | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 상근감사 김하중 선임의 건(신규) | 가결 | 5.2 | 98.4 | 1.6 | 상법 제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 제6-1호 의안 | 특별결의 | 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제6조) | 가결 | 36.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제6-2호 의안 | 특별결의 | 개정 상법 반영에 따른 변경의 건(제19조, 제22조, 제26조, 부칙추가) | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6-3호 의안 | 특별결의 | 자기주식 보유 또는 처분 관련의 건(제10조의5) | 가결 | 36.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제6-4호 의안 | 특별결의 | 주주명부의 작성, 비치 관련의 건(제13조의2) | 가결 | 36.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 36.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제8호 의안 | 특별결의 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YOON JONG SUN | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 현. HLB이노베이션 사장(2026.01 ~ 현재) 전. HLB사이언스 대표이사(2022.01 ~ 2025.12) 전. 하이쎌 대표이사(2008.01 ~ 2013.12) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 현. HLB 대표이사(2019.06 ~ 현재) 현. Elevar Therapeutics, Inc. 사내이사(2021.10 ~ 현재) 현. HLB제약 사내이사(2020.10 ~ 현재) 현. HLB생명과학 사내이사(2018.03 ~ 현재) |
| 진인혜 | 1996-10 | 3 | 재선임 | 현. Verismo Therapeutics, Inc. 상무(2023.02 ~ 현재) 현. HLB이노베이션 사내이사(2023.03 ~ 현재) 현. Elevar Therapeutics, Inc. 상무(2025.04 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석신 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 현. HLB이노베이션 사외이사(2023.06 ~ 현재) 전. 주중국한국대사관 공사(2022.01 ~ 2022.06) 전. 주중국한국대사관 공사참사관(2019.02 ~ 2021.03) |
- |
| 황민철 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 현. HLB이노베이션 사외이사(2023.03 ~ 현재) 현. 법무법인(유한)우일 변호사(2017.08 ~ 현재) |
주식회사 엔비알모션 사외이사 |
| 박정연 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 현. 노무법인 마로 대표(2013.01 ~ 현재) 현. HLB이노베이션 사외이사(2023.03 ~ 현재) 현. 한국양성평등교육진흥원 사외이사(2024.02 ~ 현재) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하중 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인(1994.10 ~ 현재) |