정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-01-30 | |
| 3. 정정사유 | 금번 임시주주총회의 의결권에 영향을 미치는 '2019카합 10124호(의결권 행사금지가처분)' 심문기일이 임시주주총회 이후로 예정되어 연기하게 되었습니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2019-03-29 | 2019-04-16 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-04-16 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정동수 해임읜 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강기석 해임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김용길 해임의 건 제2-4호 의안 : 감사 박을용 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진종필 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정재근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최현준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 여현동 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김제이슨성태 선임의 건 제4호 의안 : 제41기(2017년 4월 1일 ~2018년 3월 31일) 재무제표 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-01-07 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2019-01-08 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2019-01-30 주주총회소집결의 2019-01-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-14 참고서류 2019-03-26 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진종필 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 현 이에스브이 대표 전 본막스 상무이사 |
| 정재근 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | 현 이에스브이 부사장 |
| 최현준 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 현 이에스브이 영업개발팀 이사 전 성림산업개발 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여현동 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 글로벌 로펌 GREENSPOON MARDER 소속 변호사 펠신베니아주 법무장관 검사보 |
(주)이에스브이 사내이사 |
| 김제이슨성태 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | (주)지오스에어로젤 대표이사 씨티그룹 파생상품거래부 총괄부사장 인텔 디자인 엔지니어 |
(주)이에스에이 사외이사 |