주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 충주산단 5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 53기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 기타보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 53기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 * 현금배당(안): 150원/주 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사, 사외이사) 2-1호 의안 : 도성득 사내이사 재선임의 건 2-2호 의안 : 박규일 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 및 지급기준 변경승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도성득 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 기계공학과 졸업 전) Stx France SA 부사장 현) ㈜케이피에프 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규일 | 1951-05 | 3 | 재선임 | 충남대학원 졸업 전) 호서대 경영대학원장 현) 호서대 명예교수 |
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