주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 오산시 경기대로868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-17 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 이번 임시주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였습니다. 하기 "[감사위원선임 세부내역]"의 내용은 잔여 임기가 있는 사외이사인 감사위원이 사임 후 분리선출을 통해 감사위원이 되는 사외이사로 선임되는 건입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | 상법 개정사항 부칙 변경, 이사 임기 조정 및 주권 조항 삭제 |
| 2 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김동준) (임기 : 1.6년) | 신규 분리선출 |
| 3 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용진) (임기 : 1.6년) | 신규 분리선출 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1969-09 | 1.6 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 우리금융 경영연구소 전문 연구의원 - 前 우리금융지주 미래금융부 부장 |
| 김용진 | 1969-03 | 1.6 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 (주)지호홀딩스 대표이사 |