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대원화성(주) 주주총회소집 결의(2008.02.15)(16:59)
대원화성 · 2008-02-15 16:59 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 오산시 외삼미동 496 당사 오산공장 지하1층 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사보고 및 영업보고 |
| | 2. 의결사항 |
| | 제1호의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 사업목적 추가 |
| | - 주식분할 |
| | 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) |
| | - 이사 후보 : 김승헌 (재선임) |
| | 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 15일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: 주식분할 결정(2008.01.28) |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김승헌 | 1943년 04월 13| 3| 재선임 | 우리은행(舊한 | 대원화성 | 고려대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 국상 | (주) 사외 | 과대학 | |
| | | | | 업은행) 동경지| 이사 | | |
| | | | | 점 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (주)한솔텔레콤| | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 외이사 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 1. 해외자원개발업 | 사업 영역 확대 |
| | 2. 자동차 부속 부분품 제조 판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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