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대원화성(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(13:19)
대원화성 · 2008-03-21 13:19 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제34기 |
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| - 자산총계(백만원) | 78,174| - 매출액( | 81,765 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 37,557| - 영업이익| 2,144 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 13,726| - 당기순이| 1,335 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 40,617| * 주당순이| 515 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 2 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 |
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| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사보고 및 영업보고 |
| | |
| | 2, 의결사항 |
| | 제1호의안 : 제34기 대차대조표, |
| | 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제34기 주주배당 : 무배당 |
| | ▷ 원안대로 승인 |
| | |
| | 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | -사업목적 추가 |
| | -주식분할 |
| | ▷ 원안대로 승인 |
| | |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건(사외 |
| | 이사 1명) |
| | 이사후보자 : 김승헌(재선임) |
| | ▷ 원안대로 승인 |
| | |
| | 제4호의안 : 이사보수한도액 승 |
| | 인의 건 |
| | - 제35기 이사보수한도 요청 |
| | 액 : 4억원 |
| | ▷ 원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 제1항의 주당순이익은 기본주당 |
| | 순이익임. |
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| | ※ 관련공시: 주식분할 결정 (2008 |
| | .01.28) |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김승헌 | 1943년 04월 13| 3| 재선임 | - 우리은행 동 | 대원화성 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경지 | (주) 사외 | 상과대학 | |
| | | | | 점장 근무 | 이사 | | |
| | | | | - (주)한솔텔레| | | |
| | | | | 콤 | | | |
| | | | | 사외이사 역| | | |
| | | | | 임 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 1. 해외자원개발업 | 사업영역 확대 |
| | 2. 자동차부속 부분품 제조 판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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