주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 오산시 외삼미동 496 당사 오산공장 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제35기 주주배당예정내용 : 무배당 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 증권거래법 폐지등에 따른 자구수정등 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) -이사후보 : 강수창, 강동엽(재선임) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제35기 주주배당예정내용에 관해서는 2009년 2월 17일 실시한 조회공시요구 답변에 관한 확정 사항입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2009.02.17 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강수창 | 1943-01-16 | 3 | 재선임 | 대원화성(주)대표이사 대원화성(주) 회장 |
대원화성(주)회장 | 연세대학교 대학원 | 대한민국 |
| 강동엽 | 1969-03-01 | 3 | 재선임 | 삼성전자(주)근무 대원화성(주) 부사장 대원화성(주)대표이사 |
대원화성(주) 대표이사 | 美일리노이주립대 경영대학원 | 대한민국 |