정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 35기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 106,920백만원 | - 매출액(백만원) | 92,952백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 61,454백만원 | - 영업이익(백만원) | -2,373백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 13,815백만원 | - 당기순이익(백만원) | -7,818백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 45,466백만원 | * 주당순이익(원) | -300원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호의안 : 제35기 대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제35기 주주배당 : 무배당 ▷ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 이사후보자: 강수창, 강동엽(재선임) ▷ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제36기 이사보수한도요청 액 : 4억원 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 제1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강수창 | 1943-01-16 | 3 | 재선임 | 대원화성(주) 대표이사 대원화성(주) 회장 |
대원화성(주)회장 | 연세대학교 대학원 | 대한 민국 |
| 강동엽 | 1969-03-01 | 3 | 재선임 | 삼성전자(주) 근무 대원화성(주) 부사장 |
대원화성(주)대표이사 | 美일리노이주립대 경영대학원 | 대한 민국 |