주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 오산시 외삼미동 496 당사 오산공장 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제39기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건. 제2호의안 : 이사선임의 건 ( 총 3 명 ) (사내이사1명,사외이사1명,감사위원이사1명) 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동혁 | 1942-10-12 | 3 | 재선임 | 대원화성(주)부사장 대원화성(주)대표이사 사장 |
대원화성(주)이사 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주영은 | 1941-08-24 | 3 | 재선임 | 중앙노동위원회전문위원 연세대학교 경법대 교수 |
대원화성(주)사외이사 | 연세대학교 법과대학원 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허훈종 | 1955-02-20 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 대원화성 (주)전무이사 |
대원화성(주)감사위원 | 대구상업고교 | 대한민국 |