정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 106,153 | - 매출액 | 117,040 | ||
| - 부채총계 | 67,083 | - 영업이익 | 2,857 | ||
| - 자본금 | 15,564 | - 당기순이익 | -1,649 | ||
| - 자본총계 | 39,070 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 감사위원 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2)의결사항 - 제1호의안 :제39기 연걸/별도 재무 재표 및 이익잉여금 처 분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 상근이사 1명 감사위원 1명 사외이사 1명 → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 별도기준임. |
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| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동혁 | 1942-10-12 | 3 | 재선임 | - 대원화성 (주)부사장 - 대원화성 (주)대표이사 |
대원화성 (주) 이사 |
- 연세대학교 법학과 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주영은 | 1941-08-24 | 3 | 재선임 | -중앙노동위원회 전문위원 -연세댜학교 법대교수 |
대원화성 (주) 사외이사 |
연세대학교 법과대학원 (박사) |
한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허훈종 | 1955-02-20 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 대원화성 (주) 전무 |
대원화성 (주)감사위원이사 |
대구상업고등학교졸업 | 한국 |