주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제41기 재무상태,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강동엽 | 1969-03-01 | 3 | 재선임 | -삼정전자(주)근무 -대원화성(주) 이사,부사장 |
-대원화성(주)대표이사 | - 미국 일리노주립대 | 대한민국 |
| 강수창 | 1943-01-16 | 3 | 재선임 | -대원화성(주)대표이사 사장 -대원화성(주)대표이사 회장 |
-대원화성(주)이사 | 연세대학교 | 대한민국 |