주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 오산신 경기대로 868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제42기 연결재무상태표,연결포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 보고의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사전 상태로 작성된 잠정 수치이며 외부감사후 수치가 변경 될수 있음. - 상기 내용은 주주총회 결의 과장에서 변경될수 있음. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2016.02.23 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동혁 | 1942-10 | 3 | 재선임 | - 대원화성(주)부사장 - 대원화성(주)대표이사 -現 대원화성(주)이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영은 | 1941-08 | 3 | 재선임 | - 중앙노동위원회 전문위원 - 現 연세대학교 경법대 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈중 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 대원화성(주) 전무이사 - 現 대원화성(주)이사 |