정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 126,841 | - 매출액 | 144,638 | |
| - 부채총계 | 62,656 | - 영업이익 | 18,430 | ||
| - 자본금 | 20,624 | - 당기순이익 | 11,480 | ||
| - 자본총계 | 64,185 | *주당순이익(원) | 301 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,511 | - 매출액 | 142,323 | |
| - 부채총계 | 54,263 | - 영업이익 | 13,248 | ||
| - 자본금 | 20,624 | - 당기순이익 | 9,767 | ||
| - 자본총계 | 62,248 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명,사외이사1명,감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2) 의결사항 - 제1호의안 : 제42기 연결재무제표 및 이익잉여금처분계 산서(안)승인의 건 ->원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 산임의 건 - 상근이사 1명 - 감사위원 1명 - 사외이사 1명 ->원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사보수한도승인의건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 1.재무제표중 "주당순이익"은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동혁 | 1942-10 | 3 | 재선임 | - 대원화성(주) 부사장 - 대원화성(주) 대표이사 - 대원화성(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영은 | 1941-08 | 3 | 재선임 | - 중앙노동위원회전문위원 - 연세대 법대교수 - 대원화성(주)사외이사 |
한국철도공사(비상임인사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈종 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 대원화성(주)전무 - 대원화성(주)이사 |