정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 123,463 | - 매출액 | 118,379 | |
| - 부채총계 | 51,066 | - 영업이익 | 10,020 | ||
| - 자본금 | 20,625 | - 당기순이익 | 1,586 | ||
| - 자본총계 | 72,397 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,170 | - 매출액 | 113,536 | |
| - 부채총계 | 44,052 | - 영업이익 | 5,054 | ||
| - 자본금 | 20,625 | - 당기순이익 | -885 | ||
| - 자본총계 | 67,118 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2) 의결사항 - 1호의안 :제44기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 2호의안 : 이사 선임(2명) (이사 강동엽, 이사 강수창) → 원안대로 승인 - 3호의안 : 사업목적 추가 ①화장품 및 생활용품(화장용도구포 함)의 개발,제조,판매 및 무역업 ②전자상거래업 및 통신판매업 → 원안대로 승인 - 4호의안 : 이사보수한도액 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동엽 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 - 대원화성 부사장 - 현 대원화성 대표이사 |
| 강수창 | 1943-01 | 3 | 재선임 | - 대원화성 대표이사 - 현 대원화성 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업 - 전자상거래업 및 통신판매업 |
신규 사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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