주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제45기 연결/별도재무상태표,연결/별도 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안)의 승인의 건. - 제2호의안 : 이사선임의 건. - 제3호의안 : 정관변경. - 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종진 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | - 한양화학 이사 - 現 제이앤테크 이사 |
- 제이앤테크 (이사) |
| 조희성 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - 한국방염 이사 - 現 (주)크라텍 이사 |
- (주)크라텍 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈종 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 대원화성(주) 전무이사 - 現 대원화성(주)이사 |