정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 523,564 | - 매출액 | 1,348,237 | |
| - 부채총계 | 459,787 | - 영업이익 | 6,261 | ||
| - 자본금 | 16,282 | - 당기순이익 | 1,602 | ||
| - 자본총계 | 63,777 | *주당순이익(원) | 191 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 436,867 | - 매출액 | 1,295,146 | |
| - 부채총계 | 387,551 | - 영업이익 | 12,846 | ||
| - 자본금 | 16,282 | - 당기순이익 | 1,381 | ||
| - 자본총계 | 49,316 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제45기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 *원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) *원안대로 통과 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 *원안대로 통과 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 *원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하란수 | 1933-08 | 3 | 재선임 | 덕양산업㈜ 명예회장 |
| 윤성희 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 덕양산업㈜ 사장 |
| 손동인 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 덕양산업㈜ 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장우 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 광장 변호사 | - |