TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
덕양산업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.26)(14:15)
디와이덕양 · 2008-02-26 14:15 · KOSCOM
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 연암동 945번지 |
| | 본사 회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | ○ 제1호 의안 : 제31기 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여금 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 1주당 예정배당금 : 보통주 |
| | 325원 |
| | |
| | ○ 제2호 의안 : 이사 해임의 건(비상근이사1명) |
| | -해임이사 : Joel Coque(1952.06.21일생) |
| | -해임사유 : 업무 해태 |
| | |
| | ○ 제3호 의안 : 이사 선임 및 연임의 건 |
| | - 비상근이사 : 2명 |
| | - 사외이사 : 2명 |
| | |
| | ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | 1 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시:- |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| Terry Gohl | 1961년 09월 11| 3| 신규선임 | 05-현재:미국 | Vice Pre- | Ferris State | 미국 |
| | 일 | | | Visteon 부사장| sident Gl- | University, Mi| |
| | | | | - | obal Ope- | chigan | |
| | | | | Global Operati| rations(Vi- | Bachelor of | |
| | | | | ons | steon Co- | Arts, Manufa- | |
| | | | | 04-05년:Vice P| rporation) | cturing Engi- | |
| | | | | re- | | neering | |
| | | | | sident(Tower A| | | |
| | | | | ut- | | | |
| | | | | omotive's) | | | |
| | | | | 00-04년:Vice P| | | |
| | | | | re- | | | |
| | | | | sident(Lear Co| | | |
| | | | | rp- | | | |
| | | | | oration) | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| Robert Pallash| 1951년 04월 14| 3| 재선임 | -일본TRW 사장 | 미국Viste- | University of | 미국 |
| | 일 | | | 현재:미국Viste| on 부사장 | Hertsfordhire | |
| | | | | on | | Business | |
| | | | | 부사장 | | studies and | |
| | | | | | | languages | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 윤국진 | 1944년 08월 09| 3| 신규선임 | 03.09-05.01: | - | 연세대학교 | 한국 |
| | 일 | | | 기아 | | 행정학과 | |
| | | | | 자동차(주) 사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 1990.12-03.08:| | | |
| | | | | 기아 | | | |
| | | | | 자동차(주) 부 | | | |
| | | | | 사장 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 백만기 | 1954년 01월 05| 3| 재선임 | 98-99년:특허청| - | University of | 한국 |
| | 일 | | | 심 | | Pennsylvania | |
| | | | | 사4국장 | | (MBA) | |
| | | | | 99-07년:김&장 | | | |
| | | | | 법률 | | | |
| | | | | 사무소(변리사)| | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+