주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 연암동 945번지 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣부의 안건 ◎제1호 의안 제35기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 주당 예정 배당금 : 보통주 4,945원 ◎제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ◎제3호 의안 이사 선임의 건(상근이사2명,비상근이사1명) ◎제4호 의안 감사 선임의 건(감사1명) ◎제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ◎제6호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용석 | 1949-02-14 | 3 | 재선임 | 현대자동차 이사 | 덕양산업(주)대표이사 | 서울대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| Brian Tait | 1954-10-14 | 3 | 재선임 | Visteon Asia Pacific Director of Operations |
Visteon 이사 | Univ.of Central Michigan 경영학 MBA | 미국 |
| 이국진 | 1958-08-11 | 3 | 신규선임 | 한국IBM근무 | 덕양산업(주)감사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Michael Gerald Adams | 1966-10-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | Visteon 이사 | 한라공조(주) 관리이사 | Case Western Reserve University MBA | 미국 |