주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효암로 366 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎제1호 의안 제36기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 주당 예정 배당금 : 628원 ◎제2호 의안 정관변경의 건 ◎제3호 의안 이사선임의 건(상근이사1명,비상근이사1명) ◎제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 ◎제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성희 | 1970-12-16 | 3 | 재선임 | 현대자동차(주) Visteon Program Manager |
덕양산업(주) 부사장 | Johns Hopkins University (마케팅석사) |
한국 |
| 프랑수아고드론 | 1961-10-22 | 3 | 신규선임 | Valeo product line finance director | Alston Transport finance director | Ecole des Mines de Nancy | 프랑스 |