주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효암로 366 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎제1호 의안 제37기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 주당 예정 배당금 : 3,876원 ◎제2호 의안 이사선임의 건(비상근이사 3명) ◎제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 ◎제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Xiaozhuang Wu | 1978-02-28 | 3 | 신규선임 | Yanfeng Visteon 법률자문 |
VAPI (Visteon Asia Pacific) 법률자문 |
Zhejiang University 법학석사 |
중국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구태환 | 1955-08-21 | 3 | 재선임 | 기아자동차(주) 고문 | 서울메트로 자문 | 연세대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 백만기 | 1954-01-05 | 3 | 재선임 | 김&장 법률사무소(변리사) | - | University of Pennsylvania(MBA) | 대한민국 |