주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효암로 366 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1호의안:제39기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2호의안: 신규이사 선임 및 임기만료이사 재선임의 건 3호의안:이사 보수한도 승인의 건 4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성희 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 덕양산업(주) 사장 |
| 하란수 | 1933-08 | 3 | 신규선임 | 덕양산업(주) 명예회장 |
| 이종숙 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 유진레이델(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권준일 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 미래에셋생명 사외이사 | 미래에샛생명 사외이사 |