주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효암로 366 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제40기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인식 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 현대위아 재경본부장 기아자동차 재경사업부장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상일 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 법무법인 충정(변호사) |