주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동)본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 제1호의안 : 제43기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재덕 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 오하이오주립대 기계공학과 현대케피코(현대차그룹) 기술연구 이사대우 현대오트론(현대차그룹) 상무 |
| 정재덕 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 대구공업고등학교 졸 경창산업 상무(현) |