정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 455,365 | - 매출액 | 452,579 | |
| - 부채총계 | 390,755 | - 영업이익 | -8,959 | ||
| - 자본금 | 17,909 | - 당기순이익 | -57,993 | ||
| - 자본총계 | 64,610 | *주당순이익(원) | -1,634 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 571,703 | - 매출액 | 531,820 | |
| - 부채총계 | 470,093 | - 영업이익 | -13,231 | ||
| - 자본금 | 17,909 | - 당기순이익 | -71,360 | ||
| - 자본총계 | 101,610 | *주당순이익(원) | -1,954 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제43기 별도 및 연결재무제표 보고의 건→원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호 의안:사내이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이동현 선임의 건→원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 정재덕 선임의 건→원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 보고는 감사전 재무제표 입니다. - 감사완료 후 감사보고서 수령시 감사보고서 제출 및 사업보고서 공시로 재무제표를 확정하여 재공시 하도록 하겠습니다. - 기 공시한 주주총회소집결의 2호의안 사내이사 선임건과 3호의안 정관 일부 변경건은 정기주주주총회에서 2호의안 정관 일부 변경 3호의안 사내이사 선임건으로 의안 변경 후 주주총회를 진행 승인 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인) 2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 경창산업 부사장(현) 오하이오주립대 석사 현대오트론 상무 현대케피코 이사대우 현대자동차 책임연구원 |
| 정재덕 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 대구공업고등학교 경창산업 공장장(현) |