경창산업(주) 주주총회소집결의 · 경창산업 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 27일 |
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| | 시간 | 오전 9:00~ |
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| 2. 장소 | 대구광역시 서구 중리동 1072번지 |
| | 경창산업(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제31기 정기주주주총회 부의안건 |
| | 제1호 의안 : (2007.1.1~2007.12.31)대 |
| | 차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임에 관한 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임에 관한 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인 |
| | 의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김승보 | 1945년 06월 | 3 | 재선임 | 현대차 개발이| 경창산업(주) | 영남대 기계과| 대한민국 |
| | 05일 | | | 사 | 사장 | 졸 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 손영재 | 1961년 01월| 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 재| 경창산업(주)| 외국어대 아| 대한민국 |
| | 25일 | | | | 무팀 근무 | 기획상무 | 랍어과 졸 | |
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