주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구시 서구 중리동 1072번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제32기(2008.1.1~2008.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임에 관한 건 제3호의안 : 사외이사 선임에 관한 건 제4호의안 : 감사 선임에 관한 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 증권거래법 폐지 및 상법 개정에 따라 정관 내용 중 관련사항 개정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손일호 | 1953-07-12 | 3 | 재선임 | KCW(주) 대표이사 | 경창산업(주) 대표이사 | 중앙대 국어국문학과 졸 | 한국 |
| 손덕수 | 1959-08-24 | 3 | 재선임 | 경창정공(주) 대표이사 | 경창산업(주) 사장 | 영남대 사학과 졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태권 | 1957-08-25 | 3 | 재선임 | KAIST 기계공학박사학위 취득 | 저공해자동차부품기술개발센타 소장 | 경북대 대학원 기계공학과 졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조경희 | 1958-08-28 | 3 | 재선임 | 상근 | 우정금속 근무 | 경창산업(주) 감사 | 영남전문대 기계과 졸 | 한국 |