주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1-201 TM2공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제35기(2011.1.1~2011.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 및 증권거래법 개정에 따른 정관내용중 관련사항 개정 제3-1호 의안 : 사내이사 손일호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 손덕수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김태권 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손일호 | 1953-07-12 | 3 | 재선임 | KCW(주) 대표이사 | 경창산업(주) 대표이사 | 중앙대 국어국문학과 졸 | 한국 |
| 손덕수 | 1959-08-24 | 3 | 재선임 | 경창정공(주) 대표이사 | 경창산업(주) 사장 | 영남대 사학과 졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태권 | 1957-08-25 | 3 | 재선임 | KAIST 기계공학과 공학박사 | 저공해자동차부품기술개발센타 소장 | KAIST 기계공학과 졸 | 한국 |