정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 449,932 | - 매출액 | 520,927 | |
| - 부채총계 | 345,271 | - 영업이익 | 22,645 | ||
| - 자본금 | 8,780 | - 당기순이익 | 21,147 | ||
| - 자본총계 | 104,660 | *주당순이익(원) | 1,384 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 472,258 | - 매출액 | 552,775 | |
| - 부채총계 | 351,970 | - 영업이익 | 28,421 | ||
| - 자본금 | 8,780 | - 당기순이익 | 24,860 | ||
| - 자본총계 | 123,289 | *주당순이익(원) | 1,532 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 한정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,222,608,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 손일호, 손덕수 2인 재선임 - 사외이사 김태권 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제38기 별도 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건→원안대로 승인 제2-1호 의안:사내이사 손일호 선임의 건→원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 손덕수 선임의 건→원안대로 승인 제3호 의안:사외이사 김태권 선임의 건→원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-11 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손일호 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 중앙대 국어국문학과 졸 경창산업(주) 대표이사(현) |
| 손덕수 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 영남대 사학과 졸 경창산업(주) 사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태권 | 1957-08 | 3 | 재선임 | KAIST기계공학과 공학박사 계영대 기계자동차공학과 교수 |
- |