주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서로35길 6(월암동)TM2공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제39기(2015.1.1~2015.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (배당금 지급예정 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이만행 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김태권 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 추교원 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이본희 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태권 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 추교원 선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 이본희 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만행 | 1959-12 | 1 | 신규선임 | 부산대 기계공학과 졸 (주)보쉬전장 대표이사 역임 경창산업㈜ 샤시본부 사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태권 | 1957-08 | 3 | 재선임 | KAIST 기계공학과 졸 KAIST 기계공학과 공학박사 계명대 기계자동차공학과 교수(현) |
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| 추교원 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 중앙대 정경대학 통계학과 졸 대구신용보증재단 이사장 역임 우주교통 대표이사(현) |
우주교통 대표이사 |
| 이본희 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 영남대 경제학과 졸 '94년 10월 공인회계사 2차 시험합격 선진회계법인 대구지점 대표(현) |
선진회계법인 대구지점 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태권 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 기계공학과 졸 KAIST 기계공학과 공학박사 계명대 기계자동차공학과 교수(현) |
| 추교원 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대 정경대학 통계학과 졸 대구신용보증재단 이사장 역임 우주교통 대표이사(현) |
| 이본희 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 영남대 경제학과 졸 '94년 10월 공인회계사 2차 시험합격 선진회계법인 대구지점 대표(현) |