정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 461,849 | - 매출액 | 513,547 | |
| - 부채총계 | 356,662 | - 영업이익 | 10,276 | ||
| - 자본금 | 8,780 | - 당기순이익 | 5,473 | ||
| - 자본총계 | 105,188 | *주당순이익(원) | 358 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 579,875 | - 매출액 | 598,967 | |
| - 부채총계 | 440,942 | - 영업이익 | 24,974 | ||
| - 자본금 | 8,780 | - 당기순이익 | 13,542 | ||
| - 자본총계 | 138,933 | *주당순이익(원) | 540 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 764,130,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 이만행 신규 선임 - 사외이사 김태권,추교원,이본희 신규 선임 - 감사위원회 위원 김태권,추교원,이본희 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제39기 별도 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건→원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호 의안:사내이사 이만행 선임의 건→원안대로 승인 제4-1호 의안:사외이사 김태권 선임의 건→원안대로 승인 제4-2호 의안:사외이사 추교원 선임의 건→원안대로 승인 제4-3호 의안:사외이사 이본희 선임의 건→원안대로 승인 제5-1호 의안:감사위원회 위원 김태권 선임의 건→원안대로 승인 제5-2호 의안:감사위원회 위원 추교원 선임의 건→원안대로 승인 제5-3호 의안:감사위원회 위원 이본희 선임의 건→원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만행 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | (주)보쉬전장 대표이사 경창산업(주) 샤시본부 사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태권 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | KAIST기계공학과 공학박사 계명대 기계자동차학과 교수(현) |
계명대 교수 |
| 추교원 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 대구신용보증재단 이사장 우주교통 대표이사(현) |
우주교통 대표이사 |
| 이본희 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 94년 공인회계사 합격 선진회계법인 대구지점 대표(현) |
선진회계법인 대구지점 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태권 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST기계공학과 공학박사 계명대 기계자동차학과 교수(현) |
| 추교원 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구신용보증재단 이사장 우주교통 대표이사(현) |
| 이본희 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 94년 공인회계사 합격 선진회계법인 대구지점 대표(현) |