정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 538,367 | - 매출액 | 500,886 | |
| - 부채총계 | 392,032 | - 영업이익 | 5,529 | ||
| - 자본금 | 17,909 | - 당기순이익 | -23,837 | ||
| - 자본총계 | 146,335 | *주당순이익(원) | -830 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 664,492 | - 매출액 | 596,435 | |
| - 부채총계 | 478,134 | - 영업이익 | 3,353 | ||
| - 자본금 | 17,909 | - 당기순이익 | -13,667 | ||
| - 자본총계 | 186,357 | *주당순이익(원) | -291 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 353,689,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제42기 별도 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 보고의 건→원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호 의안:사외이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 김태권 선임의 건→원안대로 승인 제3-2호 의안:사외이사 이본희 선임의 건→원안대로 승인 제3-3호 의안:사외이사 하정국 선임의 건→원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원외 워원 선임의 건 제4-1호 의안:감사위원회 위원 김태권 선임의 건→원안대로 승인 제4-2호 의안:감사위원회 위원 이본희 선임의 건→원안대로 승인 제4-3호 의안:감사위원회 위원 하정국 선임의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 이익잉여금처분을 위하여 감사전 재무제표 입니다. - 감사완료 후 감사보고서 수령시 감사보고서 제출 및 사업보고서 공시로 재무제표를 확정하여 재공시 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태권 | 1957-08 | 3 | 재선임 | KAIST 기계공학과 졸 KAIST 기계공학과 공학박사 계명대 기계자동차공학과 교수(현) |
계명대학교 교수 |
| 이본희 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 영남대 경제학과 졸 94년 10월 공인회계사 2차 시험합격 선진회계법인 대구지점 대표(현) |
선진회계법인 대구지점대표 |
| 하정국 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 대구상업고등학교 졸업 대구지방국세청 조사 1.2 국장 역임 세무법인청진 대표이사(현) |
세무법인청진 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태권 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 계명대학교 교수 |
| 이본희 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 선진회계법인 대구지점대표 |
| 하정국 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무법인청진 대표 |