주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 초지동 651번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 건1.보고의안 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결의안 1) 제1호 의안: 제36기 대차대조표,손익계산 서, 이익잉여금처분계산서 승 인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목 적추가) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 상근이사 유재원 선임의 건 - 상근이사 여창동 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근 1명) - 비상근감사 최상훈 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재원 | 1953-09-23 | 3 | 재선임 | 83.05 세광알미늄 상무이사 90.06 세광알미늄(공동)대표이사 04.04 세광알미늄(단독)대표이사 07.02 현재 동사(PN풍년) 대표이사 |
(주)PN풍년대표이사 | 숭실대 경영학 |
대한민국 |
| 여창동 | 1968-08-18 | 3 | 신규선임 | 03~06 에스코그룹 기획실장 06~09 헤이그룹 수석컨설턴트 |
- | 한신대학원 상담학 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상훈 | 1955-06-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국제대학 경제학과졸 고대경영대학원 영화회계법인 안진회계법인 대주,동남회계법인 한국벤처기업협회 자문위원 가립회계법인 대표이사 현 PN풍년 감사 |
가립회계법인 대표 PN풍년 감사 |
국제대학 경제학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.통신판매업 2.전자상거래 |
다양한 유통채널 확대등 사업 수행을 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |