정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 40,476 | -매출액 | 46,406 | |
| -부채총계 | 15,184 | -영업이익 | 1,342 | |
| -자본금 | 5,000 | -당기순이익 | 1,313 | |
| -자본총계 | 25,292 | *주당순이익 | 1,398원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 250원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 234,967,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.8% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 36기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1 명) -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010.02.24 주주총회 소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재원 | 1953-09-23 | 3 | 재선임 | 83.05 세광알미늄 상무이사 90.06 세광알미늄(공동)대표이사 04.04 세광알미늄(단독)대표이사 07.02 현재 동사(PN풍년) 대표이사 |
(주)PN풍년대표이사 | 숭실대 경영학 |
대한민국 |
| 여창동 | 1968-08-18 | 3 | 신규선임 | 03~06 에스코그룹 기획실장 06~09 헤이그룹 수석컨설턴트 |
- | 한신대학원 상담학 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상훈 | 1955-06-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국제대학 경제 학과졸 고대경영대학원 영화회계법인 안진회계법인 대주,동남회계 법인 한국벤처기업협 회 자문위원 가립회계법인 대표이사 현 PN풍년 감사 |
가립회계법인대표 PN풍년감사 |
국제대학 경제학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.통신판매업 2.전자상거래 |
다양한 유통채널 확대 등 사업 수행을 위한 목적사항 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |